近期，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博涉及的资金非法交易，维护了外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等有关规定，现将部分典型违规案件通报如下。
案例一:杉德东人张非法买卖外汇案。
2017年7月至2018年3月，张非法买卖外汇40笔，折合58.6万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币49.8万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例二:广东人胡非法买卖外汇案。
2017年12月，胡通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇8笔折合13.7万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币12.4万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例三:安徽人刘非法买卖外汇案。
2018年2月，刘通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇两笔折合34.6万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币32.9万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例四:江苏人何某非法买卖外汇案。
2018年3月至2020年2月，他通过非法移居境外的境内商户的POS机刷卡，买卖外币17笔，折合24.9万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币17.1万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例五:杉德西郭非法买卖外汇案。
2018年5月，郭通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇3笔折合7.2万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以人民币6.9万元罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例六:浙江人王非法买卖外汇案。
2018年7月，王通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇交易两笔折合15.2万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币14.5万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例七:上海人许非法买卖外汇案。
2018年8月至2019年8月，徐通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合14.8万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币10.2万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例八:湖北郑非法买卖外汇案。
2018年11月至2019年11月，郑某通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合18.9万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币12.5万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例九:四川人罗非法买卖外汇案。
2019年6月，罗通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合28.9万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币29.9万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例十:江西肖某非法买卖外汇案。
2020年4月，肖某非法买卖外币两种，折合美元37.5万元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。
根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币29.2万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
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