中国银行pos机办理流程
何谦庄讯5月15日，从审判网获悉，一起判决卡诈骗案导致北京银行职工联合商务有限公司损失500多万，骗子袁立被判处有期徒刑13年。
人民法院经审理查明，2015年3月，李、徐、李二等人以北京银行职工总会商业有限公司(以下简称北京银行职工总会)为申请人，向北京世纪商贸有限公司提出申请。世纪益都公司、北京华和飞国际贸易有限公司(以下简称华和飞公司)、北京欧雅涵服饰有限公司(以下简称欧雅涵公司)的pos机被境外银行盗刷使用，确定卡被冒用，造成北京银行工会损失500余万元，损失巨大。案发后，李某被抓获归案，但涉案赃款未追回。
荀前庄了解到，徐某控制pos机货源，李某控制进场，牟某等人控制货源。据同样行骗的徐某交代，他在2015年年节前通过王某办理了几台pos机，并与李二、王某取得了联系。春节过后，李二说要供应pos机，不如刷Bonka。钱会分成四六分。许答应后，王办理了pos机。
据王先生交代，他为徐办理了4台pos机，都在同一个地方。北京银行工会运营销售服务部押金人李佳先生在处置那些pos机时，为所有公司创造了一致的办公场所，但他没有提出质疑。另一位储户陈先生要求pos机的公司立即核实时，被王先生推了一把，只提交了pos机的公司照片。
徐等人拿到pos机后，开始盗取伪造的境外银行身份证。流程是从网上获取境外身份证的条形码，然后制作假身份证，再用刷卡的pos机分红。在行骗过程中，李一直控制着与其余人员的联系，并与诈骗团伙发生联系。
2015年4月，北京银行工会接到华夏钱庄北京分行举报，称其签约商户涉嫌盗刷伪卡。Visa华夏钱庄北京分行向北京银行工会发了举报信。Visa公司从华夏钱庄扣了那些判决卡的金额，华夏钱庄也从北京银行工会扣了相应的金额。
会计工作制作的审批报告，显示涉案款项去向。其中，华和飞公司于2015年3月23日至31日收到北京银行工会款项283万元。2015年3月16日至3月30日，公司收到北京银行工会款项435万元。2015年3月23日至31日，北京银行工会向华夏钱庄支付了大额pos款。总金额283万元。
根据北京银行工会公布的损失场景，2015年3月下旬至4月20日，境外visa卡被盗刷1000余张。世纪慈公司亏损248万元，华和飞公司亏损147万元，欧亚公司亏损118万元。
上海市第一人民法院经审理认为，李伙同他人以非法占有为手段，利用虚构裁判文书持有裁判文书进行诈骗。其行为已构成信用卡诈骗罪，判处有期徒刑13年。政治权力2年，罚款15万元。
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