在办理POS机的过程中，虚假宣传骗取押金的案件层出不穷。近日，常州市公安局武进分局成功破获一起涉嫌利用pos机实施诈骗的案件。犯罪嫌疑人利用POS机收取高额押金并承诺分期返还实施诈骗，受害者数百人。经核实的涉案资金达70余万元。目前，犯罪嫌疑人姜某已被移送检察院审查起诉。
暴力盗窃导致诈骗大案。
2021年2月24日下午，派出所接到辖区湖塘轻纺城商户周女士报警，称今年1月初，一名姜姓男子多次上门推销pos机，并帮助办理信用卡。考虑到业务需要，手续费也划算，省去了跑银行的时间。周女士在江某处办理了一台POS机。然而，让周女士没想到的是，不到一个月，她不断收到银行信用卡的还款通知，卡内被盗金额共计10万元。
接警后，马航派出所立即展开工作。通过对周女士资金账户的分析，民警发现有数笔信用卡资金被刷入姜某的银行账户，与周女士的损失相符。同时，通过大数据平台分析发现，仅武进一地就有数十起涉姜纠纷，且大多与pos机有关。带着疑问，民警仔细了解了这些纠纷的来龙去脉，看到了蛛丝马迹。
看似纠纷，实则诈骗套路。
“姜向商户销售pos机时，只拿一份合同，签完合同后商户会保管。这种做法本身就不符合规定。”办案民警李杰说，前期走访的十几名受害者反映，他们手里没有合同。
而生姜只是办理pos机的商家的借口。他没有按照合同完成刷卡金额和刷卡次数(每月30次)，向商家收取违约金。然而，几名受害者证实，他们在完成合同后没有收到全额退款。
受害者签了一份合同。
在外围调查中，民警还了解到，正常公司办理pos机业务的押金从300元到500元不等，这其实是购买pos机需要的钱。姜收取3000元，并承诺每月返还300元，分10期还清。“相当于免费给商家一台pos机作为诱饵，让大部分受害者没有仔细看合同就签了合同。”
4月9日，姜在吴进开设的公司内被抓获。
通过进一步梳理案情，民警发现姜某的pos机业务遍布全省。为了收集尽可能多的线索和证据，民警多次前往上海、苏州等地，并前往pos发卡公司查询相关业务，发现涉案受害人多达数百人。
从姜住处查获的合同
沉迷于高消费，最终死亡。
据姜某供述，从2018年开始，他一直从事pos机业务。刚开始也是正规业务，从商家刷卡金额中收取千分之六左右的佣金。然而，随着姜频繁出入高档娱乐会所和奢侈品商场，他原有的收入远远不能满足他的开支。于是在2020年初，他想出了每台pos机收取3000押金，分10期返还的办法。
财富的快速积累让姜更加沉迷于高消费。没有驾照，他甚至给自己买了两辆新的豪车，还雇了专职司机。但纸终究包不住火。另外，前期客户太多，需要退押金。洞越来越大，姜很难填满。到2020年10月，姜的债务彻底爆发，无论客户能否完成合同上的刷卡任务，都无法继续拿到返还的押金。
受害者按下了押金。
最后，姜走了极端。帮商家办理信用卡后，直接把客户信用卡里的钱刷到自己的账户里，分期退还客户的押金。
商户在办理pos机时要选择当地的固定代理商，不要轻易相信来回跑的业务员。如果连最基本的售后服务都不能保证，更别说资金安全了。每个公司的规定都不一样。办理POS机时，一定要咨询退押金的条件和具体细节。
被骗后保留相关证据，打电话到POS总行投诉。登录银监会网站、国家信访局网站进行投诉。去当地公安局或者拨打当地电信诈骗中心电话96110。不要相信电话短信推销或者换POS机的人。不允许售电。
警方提醒:如果已经不幸受害，由于金额较小，不能忍气吞声。你应该通过举报投诉来维护自己的合法权益。虚假宣传获取利益，已构成欺诈。
来源:常州武进公安微警察
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